Know your Counterparty ist mein Verständnis der KYC-Prinzipien innerhalb des AML- und ABC-Managements. Es geht darum, zu verstehen, mit wem man Geschäfte macht und diese Beziehungs- und Geschäftsrisiken zu identifizieren und zu managen, die nicht notwendigerweise, aber oft mit dem operativen Geschäft und dem Compliance-Risikomanagement verbunden sind. Technologisch gesehen geht es um unscharfe und phonetische Suche, Profilerstellung, Identitätsprüfung, digitale Due Diligence und vieles andere mehr.